El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector de los juegos de azar en la República Dominicana.
El convenio fue rubricado por el ministro de Hacienda, Magín Díaz y el director ejecutivo de FIBA David Schwartz, quienes destacaron la importancia de establecer mecanismos más robustos de control y supervisión para prevenir ilícitos financieros en una actividad económica considerada vulnerable a este tipo de riesgos.
Como parte del acuerdo se impulsará la implementación de certificaciones especializadas en antilavado de dinero bajo el programa AMLCA-Juegos de Azar, orientado a los principales actores del sector, incluyendo casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas, así como a todos los sujetos obligados vinculados a esta industria.
La FIBA organización internacional sin fines de lucro con amplia experiencia en cumplimiento normativo y prevención de delitos financieros, aportará su conocimiento técnico para desarrollar, junto al MHE y su Dirección de Casinos y Juegos de Azar, un programa adaptado al contexto de la República Dominicana, este plan estará dirigido tanto a funcionarios públicos responsables de la supervisión como a operadores privados del sector con el propósito de elevar los estándares de cumplimiento y fortalecer la cultura de prevención.
De acuerdo con el comunicado oficial la iniciativa no solo contempla jornadas de capacitación, sino también la consolidación de una arquitectura institucional más sólida en materia antilavado, que permita mejorar los sistemas de monitoreo, debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas.
El acuerdo cobra especial relevancia en el marco de las evaluaciones periódicas realizadas por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que analizan la efectividad de los países en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el fortalecimiento de las capacidades técnicas y regulatorias contribuirá a reducir la vulnerabilidad del país ante estas revisiones y a consolidar su reputación en el sistema financiero internacional.
Con esta alianza el Estado dominicano da un paso estratégico hacia la modernización y blindaje del sector de juegos de azar, reforzando su compromiso con la transparencia, la integridad financiera y la protección del sistema económico nacional frente a actividades ilícitas.